Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos

El Programa Académico en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos con salida lateral: Certificación, Especialización y Maestría tiene el objetivo de capacitar a estudiantes y profesionales con los aportes teóricos y prácticos necesarios para actuar como Compliance Officer ante la gestión de un sistema de administración del riesgo del lavado de activos y delitos conexos.

A partir de una metodología basada en salidas laterales, el programa tiene la finalidad de atender desde la rápida inserción de profesionales en el área del Compliance así como a la formación especializada en niveles académicos más avanzados. El programa aborda temas relevantes para una completa actuación de la persona que ostenta el puesto de Compliance Officer a nivel internacional, a partir de una perspectiva multidimensional e interdisciplinaria, con aportes desde la conformidad ante a los lineamientos y mecanismos universales, regionales y nacionales al estudio de la regulación, con enfoque también sobre la Legitimación de Capitales (LC), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPDAM).

Profesionales que se capaciten a través de este programa académico tendrán acceso al conocimiento y herramientas necesarias para responder, de forma adecuada, a los requerimientos de los órganos de supervisión de cada país, así como de otras entidades oficiales de vigilancia y control financiero.

1. Carta de Solicitud
2. Dos (2) cartas de recomendación
3. Certificación de Notas de Bachillerato Universitario
4. Copia certificada del Diploma de Bachillerato Universitario o Licenciatura
5. Hoja de Vida (Curriculum Vitae)
6. Copia de la cédula de identidad o residencia
7. Fotos tamaño pasaporte (2)

La Carta de Solicitud debe indicar:

• ¿Por qué solicita admisión a este programa?,
• ¿Cuáles son sus expectativas del programa?
• ¿Cuáles son sus metas después de finalizar el programa?

Si la persona interesada es admitida al programa, deberá entregar los siguientes documentos originales antes del inicio de lecciones:

• Certificación Oficial de Notas de Bachillerato Universitario y copia certificada del Diploma de Bachillerato Universitario
• Dos fotografías tamaño pasaporte

Cada solicitud completa, recibida a la fecha establecida, será revisada y enviada a evaluación académica. En el caso de que la solicitud esté incompleta, se le indicará que pasos debe seguir para completarla.